厦门破获特大赌博「涉案数十亿落网59人厦门特大跨境赌博犯罪集团被端」

涉案数十亿 落网59人 特大跨境赌博犯罪集团被端

赌博网站会员5万多遍及23个省市;我市警方奔赴七省抓人

本报记者 柯恺筠

通讯员 厦公宣

“我被赌博害惨了,家也没了工作也丢了。”深陷赌博泥潭、涉嫌开设赌场罪被捕的犯罪嫌疑人在看守所里流着眼泪说出这句话。近日,(厦门)我市警方在省公安厅统一指挥协调下,经前期缜密侦查,重拳出击,成功捣毁一特大跨境赌博犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人59人,涉案赌资达数十亿元。

抓捕

这个犯罪集团有多大? 61个抓捕组分赴7省14地市 抓获59名嫌疑人、扣押288张银行卡

4月16日凌晨,我市警方组织200余名警力,在省公安厅的统一指挥协调下,分成61个抓捕组,分赴7省、14地市,对赌博网站的代理网络和资金结算团伙开展集中收网行动,共抓获叶某良、张某峰、袁某平等犯罪嫌疑人59人,扣押手机92部、银行卡288张、电脑15台。至此,我市警方成功捣毁一特大跨境赌博犯罪集团。

2020年11月,我市警方在工作中获取一条线索:我市某区存在一个非法第四方支付窝点。经初步调查,民警发现该非法第四方支付窝点涉嫌为某大型赌博网站提供“洗钱”通道。

我市警方立即抽调警力成立联合专案组,深挖彻查网络赌博和洗钱团伙。警方通过侦查逐步摸清团伙骨干成员情况和代理网络结构,并固定相关证据,随后展开抓捕行动。

目前,叶某良、陈某旺等59名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

揭秘

这个犯罪集团怎么作案的?境外架设服务器、境内收代理 App上开发30余种形式招揽赌客

据警方介绍,此前,经过5个多月的缜密侦查,专案组查明该犯罪集团赌博网站服务器架设在境外,通过发展境内代理,针对大陆公民大肆招赌吸赌,网站注册会员遍及全国23个省市,人数达5万余人,且涉案赌资金额巨大。

自2017年以来,该赌博集团以手机App形式开设网上赌场,开发时时彩、斗地主、百家乐等30余种赌博形式,通过在境内发展代理、直接发放“幸运彩金”等形式大肆招揽赌客。赌客在参赌初期基本“十赌九赢”,待赌客增加投注或发展下线赌客,逐步深陷其中时,赌博犯罪集团通过操纵后台中奖概率、篡改开奖数据、提高提现门槛等手段,将赌客的赌资一步步套牢,致使赌客血本无归“十赌十输”。

【特写】 外企员工辞职赌博输掉150万 为筹赌资当代理,被刑拘

厦门公安民警抓获犯罪嫌疑人张某峰时,面对冰冷的手铐,张某峰却心生感激,感谢警方将他从赌博的泥潭中拉了出来。

张某峰曾经在外企工作,有两个可爱的孩子,和睦的家庭。2014年初,张某峰开始接触网络赌博。2017年,他又通过网络广告发现赌博网站,被免费“积分”吸引尝试参赌,没想到赚取了十倍的积分,并成功提现。

在最初一个月,张某峰“运气爆棚”,几乎“十赌九赢”,一次投注额也从几元、几十元慢慢提高到几百元、上千元,通过赌博赚到大钱的张某峰感受到了不劳而获带来的快感,从此无法自拔。他辞掉了工作,做着一夜暴富的美梦,赌资投入也是越来越大,甚至一次下注十几万元。

很快,张某峰输钱的次数越来越多。不甘心的张某峰越来越心急,急于翻本的他不断加大赌资投入,积蓄花光了就向亲朋好友借钱,直到债台高筑无力偿还后,张某峰只得将房子、车子卖掉还债。面对亲人的劝说、家属的反对,张某峰虽然有心戒赌,但依然无法控制自己的赌瘾,他不仅将还债后剩余的房款再次拿去赌博,为了筹集赌资甚至做起了赌博网站的“代理人”,为赌博网站发展起了下线。

直至被厦门警方抓获,张某峰在网络赌博上已前前后后输掉了约150万元。目前,张某峰因涉嫌开设赌场罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

【数字】 破案34起 抓获374人

2020年以来,我市警方先后查破跨境赌博犯罪案件34起,抓获违法犯罪嫌疑人374人,其中公安部督办案件2起、省公安厅挂牌督办案件8起。2020年全市打击跨境赌博违法犯罪综治考评位列全省第二名。

近期,我市警方启动以“拒绝跨境赌博”为主题的禁赌宣传周活动,已发放宣传单20000余份、张贴禁赌宣传海报5000余张。

【名词】 第四方支付

第四方支付即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供支付结算业务,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的“洗钱”通道。

来源: 厦门日报

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